Operação Stuttgart revelou esquema de empresas de fachada, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal
Operação Tai-Pan acontece em sete estados brasileiros, entre eles, o Espírito Santo. Um mandado de busca e apreensão é cumprido em Vila Velha
Um dia após ser liberada da penitenciária, Deolane Bezerra teve a prisão domiciliar revogada por violar medidas judiciais, sendo detida novamente
Deolane foi detida em sua residência e levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado na Zona Oeste do Recife
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência e na empresa de Lúcia Dornellas, também investigada por desvio de recursos de campanha
Organização criminosa fraudava documentos e simulava disputas judiciais para roubar herança de pessoas mortas
Juíza manteve prisão temporária do veterinário e político Thiago do Nascimento, investigado pelos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro. Coluna explica o caso em detalhes...
Filiado ao partido desde outubro, o médico veterinário Thiago do Nascimento é investigado pelo Gaeco pelos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro
Na investigação, os suspeitos tiveram bens como imóveis, avião, helicópteros e iates bloqueados
Collor foi denunciado em 2015 pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sob a acusação de ter recebido R$ 29 milhões em propinas entre 2010 e 2014
Foram cumpridos no município seis mandados de busca e apreensão e três ordens judiciais de afastamento temporário das funções públicas
A proposta regulamenta operações financeiras e busca conter lavagem de dinheiro com as moedas
Norma da Comissão de Valores Mobiliários, publicada hoje no DOU, também trata do combate ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em...
A denúncia aponta provas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio a partir de uma loja infantil na Serra, apartamentos em Vitória e na Serra...
Órgão apura crimes como lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação de impostos e direitos trabalhistas de centenas de empregados
Nesta terça-feira, o relator do caso, ministro Felix Fischer, votou contra o recurso de Flávio que contestava a quebra de sigilo na investigação
Franquia da Kopenhagen é peça importante na investigação contra o senador; suposta lavagem de dinheiro por meio dela é o principal desdobramento do caso
Além da denúncia e da investigação contra o senador, o MP toca ainda a investigação contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) por peculato
Operação Vernissage cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Brasília, Rio, São Paulo e Maranhão; ofensiva é um desdobramento da ação que mirou o ex-senador...
Em live na última sexta-feira, Bolsonaro questionou se a Promotoria fluminense investigaria o filho de um integrante da cúpula da instituição envolvido no tráfico internacional de...
A data de votação, no entanto, não foi definida. O Tribunal Especial Misto pretende aproveitar a ocasião para ouvir as duas últimas testemunhas do processo que...
O ex-parlamentar reconheceu a posse do dinheiro apreendido pela PF, mas 'não apresentou qualquer justificativa' quanto à origem dos valores
Defesa do petista alegou que não teve acesso aos anexos da denúncia apresentados pela força-tarefa; desembargador afirmou que não parece razoável pedir ao réu que se...
Esse é o valor da indenização estipulada na denúncia contra o mandatário e outras 25 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Segundo a Polícia Civil, o grupo lavava dinheiro por meio de empresas de fachada e a partir de contratos falsos enviava os valores para a China...
Organização é acusada de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, falsidade ideológica e estelionato entre outros
Investigadores apuram desvio de valores de instituição financeira e lavagem de dinheiro envolvendo a corretora Wiz Soluções
A é decorrente de investigações ocorridas em julho quando uma pessoa foi presa com R$ 287 mil em dinheiro, três veículos e 92 kg de cocaína
Jornais destacam os reflexos da denúncia para a imagem do presidente Jair Bolsonaro
Lucas Rocha Furtado aponta que a situação demanda atuação do TCU, e ressalta que uso do cargo público visando interferência em órgãos oficiais caracteriza eventual crime...
Levantamento da Booking.com mostra que destinos nacionais lideram a preferência dos viajantes em 2025
Com a Selic em patamar elevado, FIDCs emergem como alternativa para empresas obterem capital de giro e investidores buscarem retorno...
Enquanto o Brasil seguir como fábrica de incertezas, a Insegurança Jurídica continuará sendo o maior obstáculo ao desenvolvimento que não...
Juarez Gustavo, diretor executivo da Summit Planejamento Imobiliário, foi o convidado do podcast “O Gestor” e trouxe analogias entre subir...