Veja a lista de acusados de lavar R$ 64 milhões do jogo do bicho no ES

A operação contou com a participação de agentes do Gaeco. Foto: Divulgação/MPES

Cinco empresários foram presos na manhã desta terça-feira (13) acusados de lavar R$ 64,6 milhões arrecadados com dinheiro do jogo no bicho no estado. Eles estão entre as oito pessoas investigadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por formação de quadrilha. A prisão faz parte da Operação Frisson.

Confira quem são os alvos dos mandados de prisão:

• Sérgio Zanolli
• Diego Merighetti
• J.S.V
• Marciano Cruz de Sá
• Demer Freitas Ferreira

Segundo a denúncia, que corre em sigilo, o grupo adquiriu bens de alto valor e utiliza a agiotagem para mascarar a origem ilícita dos valores.

“Além disso, as evidências confirmam que os denunciados misturam os valores de fontes diversas para confundir os órgãos de controle, utilizando o sistema financeiro oficial para circular parcela dos valores, geralmente por depósitos em dinheiro vivo”, diz a denúncia.

O MPES conseguiu ainda o bloqueio dos bens dos denunciados como 51 imóveis, três embarcações, um avião, um helicóptero, 28 veículos e uma motocicleta, além de joias e outros valores.

Os crimes investigados estão previstos na lei nº 12.850/13 (organização criminosa) e na lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro).

A investigação iniciou-se em setembro de 2021 e contou com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal. No ano seguinte, foram cumpridos diversos mandados judiciais de busca e apreensão em residências e empresas dos então investigados.