Telexfree: Justiça congela bens de suspeitos de pirâmide financeira

Foto: divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal  cumpriu na manhã desta quinta-feira (6) dois mandados de busca e apreensão deu continuidade às investigações relacionadas às fraudes envolvendo a empresa Telexfree.

“Agora, os policiais atuam investigando o proveito do crime. Estão sendo buscados bens e informações que levem aos investimentos financeiros ocultados pelos criminosos”, disse o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas.

Oito policiais federais participaram da ação, que ocorreu em dois endereços nas cidades de Serra e Vila Velha, onde residem os suspeitos que atuavam como “testas de ferro” no esquema de pirâmide financeira. Essas pessoas se colocavam à frente dos negócios para manterem ocultos os reais proprietários dos bens adquiridos ilegalmente.

Durante as buscas, um homem que também residia em um dos locais foi preso por posse ilegal de arma de fogo. No entanto, ele será liberado mediante o pagamento de fiança.

Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de imóveis registrados em nome dos “testas de ferro” e o congelamento de aproximadamente R$2 milhões de suas contas bancárias. Essas medidas foram tomadas com base nas evidências apresentadas pela Polícia Federal.

Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, e, se condenados, podem enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão.