Casal é investigado por lavagem de dinheiro no Estado - ES360

Casal é investigado por lavagem de dinheiro no Estado

Segundo as investigações, mais de 70 imóveis identificados em nome de laranjas. Patrimônio dos suspeitos ultrapassa os R$ 40 milhões

Um casal de empresários do Espírito Santo, sócio de uma empresa de comércio exterior, é investigado por crime de lavagem de dinheiro, juntamente com um advogado de São Paulo. Eles foram alvo da operação Masqué, realizada pela Polícia Federal e o Ministério Público.

Segundo a investigação, o grupo promovia a saída de dinheiro para o exterior repetindo as mesmas declarações de importação e faturas em diferentes contratos de câmbio. A Justiça Federal determinou o sequestro dos bens dos envolvidos. A operação identificou 76 imóveis e duas embarcações registradas em nome de laranjas. O patrimônio oculto supera os R$ 40 milhões.

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